Сервисы для проверки контрагентов

Дата регистрации компании может быть признаком фирмы-однодневки. Если предстоит крупная сделка с недавно зарегистрированной организацией, стоит изучить дополнительную информацию.

Есть практика, когда мошенники покупают старую компанию и назначают нового директора, поэтому если директор вступил в должность недавно, это повод проверить контрагента тщательнее.

Бывает, что за директором компании числится несколько организаций, каждая из которых ликвидировалась спустя короткое время. Нет никаких гарантий, что с этой компанией не случится то же самое.

Массовый адрес, где зарегистрировано 10 и более компаний, не обязательно свидетельствует о недобросовестности, но это может быть фактором риска.

Обратите внимание на динамику компании по финансам и уплате налогов. Если компания работает давно и вы видите, что у неё нулевые отчётности, это тревожный признак.